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職位名稱：反洗錢崗

職位類別：風險管理類

所屬機構(gòu)：上海自貿(mào)區(qū)分行

工作地點：上海

工作職責：

1.根據(jù)人民銀行對于上海自貿(mào)區(qū)業(yè)務反洗錢要求建設、完善分行反洗錢內(nèi)控體系，制定相關(guān)業(yè)務制度及操作流程，并組織實施與執(zhí)行；

2.審批、提交分行可疑交易報告和客戶風險等級分類報告，維護反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)；

3.組織開展各項反洗錢檢查，評估風險，考核評價轄內(nèi)機構(gòu)履行反洗錢職責情況；

4.組織開展轄內(nèi)機構(gòu)反洗錢培訓、宣傳工作；

5.提交各類非現(xiàn)場監(jiān)管報表、工作報告、工作信息。

任職要求：

1.具有金融、經(jīng)濟、法律、會計或者相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷，3年以上銀行反洗錢業(yè)務管理相關(guān)工作經(jīng)驗，具有外資銀行反洗錢從業(yè)經(jīng)歷的優(yōu)先考慮；

2.熟悉國家有關(guān)商業(yè)銀行上海自貿(mào)區(qū)業(yè)務反洗錢法律法規(guī)及政策方針；掌握國內(nèi)監(jiān)管部門對”KYC”的具體要求，了解金融、經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計、法律等管理理論；具備較強的行業(yè)市場、企業(yè)財務、法律法規(guī)、資本市場、金融政策制度等的研究和分析能力；

3.具有一定的風險敏感性和較強的溝通能力、書面表達能力；具備良好的職業(yè)操守、強烈的責任心和執(zhí)行力；

4.年齡在35周歲以下。

有效日期：2014-04-03至2014-04-30

崗位應聘請登錄：http://career.cmbc.com.cn:8080/portal/notice/viewPortalNotice.action?model.id=db8dc74e-ca4c-4725-8b9f-1a85aa9b6a75&recruitmentMethod=4

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