崗位職責(zé):
1.對反洗錢系統(tǒng)提取的異常交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析審查或復(fù)核，開展客戶盡職調(diào)查工作；
2.對經(jīng)分析判斷為可疑交易的，編制并提交《可疑交易報(bào)告》或《重點(diǎn)可疑交易報(bào)告》；
3.根據(jù)監(jiān)測分析情況，提出完善系統(tǒng)、防控洗錢風(fēng)險(xiǎn)的建議。
任職要求:
1.35周歲以下，本科及以上學(xué)歷。金融、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、法律、信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè)，有金融從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先；
2.熟悉反洗錢反洗錢法律法規(guī)；
3.耐心細(xì)致，踏實(shí)穩(wěn)定，具有良好溝通能力、文字表達(dá)與分析歸納能力；
4.品行端正，無不良記錄。
所屬機(jī)構(gòu): 總行
招聘部門: 法律合規(guī)部
工作地點(diǎn): 成都
截止日期: 2016-08-01
筆試地點(diǎn):深圳
崗位詳情請參考：http://career.cmbchina.com/Social/Position.aspx?id=9387
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